第151章 黑洞：消失的十亿预售款 第2页
它们存在的唯一目的，就是接收这些从监管账户流出的资金。
而更关键的是，资金在这些皮包公司账户里短暂停留后，再次被转出。
” 幕布上的资金流向图瞬间变得更加复杂，无数条细线从那些皮包公司延伸出去，指向更多陌生的公司名称。
“经过我们初步追踪，”简薇指着图上一个关键的汇聚点，“这些资金经过至少三层、多则五层的复杂转账，最终流向了三个主要的‘终点站’：一家在邻省注册的投资公司，一家在本市注册的科技公司，以及一家注册地在开曼群岛的离岸公司‘星辰资本’（StellarCapital）。
” “开曼群岛？”一位经验丰富的办案骨干老刘忍不住出声，眉头拧成了疙瘩，“这钱绕了地球大半圈，最后进了避税天堂的口袋？” “目前追踪到星辰资本的路径就断了。
”简薇坦然道，语气带着专业工作者的无奈，“开曼群岛的信息高度保密，我们无法穿透查询其最终受益人和资金去向。
另外两家境内公司，背景也非常复杂，股权结构层层嵌套，实际控制人隐藏在重重迷雾之后。
我们审计组动用了多种穿透手段，进展缓慢，阻力极大。
” 她放下激光笔，目光扫过全场，最后落在严峰和陈青禾脸上：“结论就是：这十亿预售款，被精心策划的层层转账路径所掩盖，其最终流向成了一个巨大的黑洞。
表面上，资金流向了项目相关的供应商和服务商，但实质上，这些供应商和服务商都是空壳，资金被非法转移、侵吞，极有可能被洗白或挪作他用，甚至转移出境。
这才是‘金鼎国际’项目资金链断裂、最终烂尾的核心原因之一！” 本小章还未完，请点击下一页继续阅读后面精彩内容！ 会议室里死一般的寂静。
只有空调出风口发出微弱的嗡鸣。
十亿！这不仅仅是数字，是多少普通市民掏空家底的首付和月供！是多少个家庭破碎的安居梦！这笔钱就这么在众目睽睽之下，通过看似合规的流程，消失得无影无踪！ 陈青禾感到一股冰冷的怒火从脚底直冲头顶，握着保温杯的手指关节微微发白。
他想起了云川石场案里吴胖子马仔的行径，想起了郭刚在改制中侵吞的国资，但那些跟眼前这庞大而精密的资金黑洞相比，简直是小巫见大巫。
这才是真正的“大鳄”手笔！用合法的外衣，行非法的勾当，将国家和人民的财富视作私产。
严峰重重地合上文件夹，发出“啪”的一声脆响，打破了沉默。
他脸色铁青，声音低沉却带着不容置疑的力量：“这不是简单的违规挪用！这是有组织、有预谋的职务侵占，是赤裸裸的腐败！是对国家和人民的犯罪！这十亿黑洞，必须填平！资金去向，必须查清！责任人，一个也别想跑！” 他锐利的目光再次扫过众人：“审计组继续深挖，务必穿透那两家境内公司的股权迷雾！技术组、外调组，配合审计，对所有涉案的皮包公司注册信息、银行流水、关联人员，进行地毯式排查！陈青禾！” “到！”陈青禾立刻应声，挺直了腰板。
“你思路活，也接触过类似案例。
”严峰看着他，“你重点协助简薇，梳理这些皮包公司之间的关联性，特别是那些看似无关、但转账时间点高度吻合的账户！资金转移路径环环相扣，必有破绽！给我把藏在最深处的‘操盘手’揪出来！还有，”他顿了顿，语气更重，“那个开曼群岛的‘星辰资本’，想想办法，看看有没有可能从其他角度突破！”
而更关键的是，资金在这些皮包公司账户里短暂停留后，再次被转出。
” 幕布上的资金流向图瞬间变得更加复杂，无数条细线从那些皮包公司延伸出去，指向更多陌生的公司名称。
“经过我们初步追踪，”简薇指着图上一个关键的汇聚点，“这些资金经过至少三层、多则五层的复杂转账，最终流向了三个主要的‘终点站’：一家在邻省注册的投资公司，一家在本市注册的科技公司，以及一家注册地在开曼群岛的离岸公司‘星辰资本’（StellarCapital）。
” “开曼群岛？”一位经验丰富的办案骨干老刘忍不住出声，眉头拧成了疙瘩，“这钱绕了地球大半圈，最后进了避税天堂的口袋？” “目前追踪到星辰资本的路径就断了。
”简薇坦然道，语气带着专业工作者的无奈，“开曼群岛的信息高度保密，我们无法穿透查询其最终受益人和资金去向。
另外两家境内公司，背景也非常复杂，股权结构层层嵌套，实际控制人隐藏在重重迷雾之后。
我们审计组动用了多种穿透手段，进展缓慢，阻力极大。
” 她放下激光笔，目光扫过全场，最后落在严峰和陈青禾脸上：“结论就是：这十亿预售款，被精心策划的层层转账路径所掩盖，其最终流向成了一个巨大的黑洞。
表面上，资金流向了项目相关的供应商和服务商，但实质上，这些供应商和服务商都是空壳，资金被非法转移、侵吞，极有可能被洗白或挪作他用，甚至转移出境。
这才是‘金鼎国际’项目资金链断裂、最终烂尾的核心原因之一！” 本小章还未完，请点击下一页继续阅读后面精彩内容！ 会议室里死一般的寂静。
只有空调出风口发出微弱的嗡鸣。
十亿！这不仅仅是数字，是多少普通市民掏空家底的首付和月供！是多少个家庭破碎的安居梦！这笔钱就这么在众目睽睽之下，通过看似合规的流程，消失得无影无踪！ 陈青禾感到一股冰冷的怒火从脚底直冲头顶，握着保温杯的手指关节微微发白。
他想起了云川石场案里吴胖子马仔的行径，想起了郭刚在改制中侵吞的国资，但那些跟眼前这庞大而精密的资金黑洞相比，简直是小巫见大巫。
这才是真正的“大鳄”手笔！用合法的外衣，行非法的勾当，将国家和人民的财富视作私产。
严峰重重地合上文件夹，发出“啪”的一声脆响，打破了沉默。
他脸色铁青，声音低沉却带着不容置疑的力量：“这不是简单的违规挪用！这是有组织、有预谋的职务侵占，是赤裸裸的腐败！是对国家和人民的犯罪！这十亿黑洞，必须填平！资金去向，必须查清！责任人，一个也别想跑！” 他锐利的目光再次扫过众人：“审计组继续深挖，务必穿透那两家境内公司的股权迷雾！技术组、外调组，配合审计，对所有涉案的皮包公司注册信息、银行流水、关联人员，进行地毯式排查！陈青禾！” “到！”陈青禾立刻应声，挺直了腰板。
“你思路活，也接触过类似案例。
”严峰看着他，“你重点协助简薇，梳理这些皮包公司之间的关联性，特别是那些看似无关、但转账时间点高度吻合的账户！资金转移路径环环相扣，必有破绽！给我把藏在最深处的‘操盘手’揪出来！还有，”他顿了顿，语气更重，“那个开曼群岛的‘星辰资本’，想想办法，看看有没有可能从其他角度突破！”